Greg otra vez: investiga Argentina a ex alcalde de Cancún por presunto lavado de dinero
Por:
Expediente Quintana Roo
Publicado:
Redacción.- Gregorio
Sánchez Martínez, ex presidente municipal de Benito Juárez, fue denunciado por
la Delegación Posadas de Administración Federal de Ingresos Públicos de
Argentina, por presunto lavado de dinero, dado que dicho organismo consideró
sospechosa la compra de un campo en las proximidades de La Paz. Ante esta
situación, se informó, decidió remitir un “Reporte de operación sospechosa” a
la Unidad de Información Financiera (UIF) de esa nación y notificar de la
maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México.
AFIP
Es una agencia dependiente del
Ministerio de Economía de Argentina, encargada de recaudar impuestos.
De acuerdo a información que
reproducen varios medios de comunicación argentinos, la denuncia fue
interpuesta en el Juzgado Federal de lo Criminal y Correccional de Posadas, ya
que Gregorio Sánchez Martínez registró su domicilio fiscal en esa ciudad.
La operación que se investiga es la
compra de una propiedad de 930 hectáreas en la provincia Entre Ríos, que se
compraría a través de una donación de 2 millones de dólares del ex alcalde
a uno de sus hijos.
La AFIP detectó la operación que no
habría sido bancarizada, e investigó que en México Sánchez Martínez ha sido
relacionado con actividades ilícitas como lavado de dinero y tráfico de
personas, por lo que decidió suspender preventivamente la operación a partir de
la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), que se usa en el sistema
argentino para identificar a las personas físicas o jurídica autónomas,
susceptibles de tributar.
Posadas constituye el nodo central estratégico de la provincia de Misiones,
es la principal ciudad del Departamento Capital y de Misiones. Su ubicación geográfica y la historia de la provincia han transformado a
Posadas en el centro administrativo, comercial y cultural de la provincia. Fuente: Excélsior
Su ubicación geográfica y la historia de la provincia han transformado a Posadas en el centro administrativo, comercial y cultural de la provincia.
Fuente: Excélsior
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