Nos dicen que la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, no investigará las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto, si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal y el supuesto lavado de dinero no viene firmado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
El dictamen entregado a la fiscalía está firmado por Nieto, nos comentan.
La semana pasada la UIF informó que el pasado 8 de septiembre presentó ante la Fiscalía una acusación contra Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez, por presunto fraude fiscal y lavado de dinero.
Presumiblemente, según la UIF, la pareja evadió impuestos por unos 400 millones de pesos y participó en una red de compañías para lavar dinero.
Nacional.- La Fiscalía General de la República (FGR) frenó la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero, nos dan a conocer fuentes judiciales.
Nos dicen que la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, no investigará las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto, si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal y el supuesto lavado de dinero no viene firmado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
El dictamen entregado a la fiscalía está firmado por Nieto, nos comentan.
La semana pasada la UIF informó que el pasado 8 de septiembre presentó ante la Fiscalía una acusación contra Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez, por presunto fraude fiscal y lavado de dinero.
Presumiblemente, según la UIF, la pareja evadió impuestos por unos 400 millones de pesos y participó en una red de compañías para lavar dinero.
¿Cuál será la segunda parte del expediente Trevi?
Fuente: El Universal
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