EU destapa y sanciona red internacional de tráfico de migrantes de Cancún
La red recibe apoyo operativo de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa, y genera miles de dólares por cada migrante traficado
Cancún.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO, por sus siglas en inglés), una red criminal transnacional con sede en Cancún, Quintana Roo, México. La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también apunta a su líder, Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores clave y 16 empresas asociadas, acusadas de facilitar el ingreso ilegal de miles de migrantes a territorio estadounidense, además de actividades como narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.
En un comunicado oficial, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, John K. Hurley, declaró: “Estamos tomando medidas decisivas para acabar con los traficantes de personas. Estas sanciones desarticulan la capacidad de esta red para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos. La Administración Trump seguirá persiguiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales que representan amenazas terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.
La Bhardwaj HSO opera de manera sofisticada, combinando transporte aéreo y marítimo para mover migrantes indocumentados provenientes de regiones como Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia, incluyendo países que generan “preocupaciones de seguridad nacional” para EE.UU., como India, Egipto, Siria y Venezuela. Según el Tesoro, la organización utiliza yates privados y puertos deportivos en Cancún para transportar a los migrantes a México, donde les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar su traslado a la frontera con Estados Unidos. El corredor principal es la ruta Tapachula-Cancún-Mexicali, en colaboración con la organización criminal transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC en junio de 2023.
Además, la red recibe apoyo operativo de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa, y genera miles de dólares por cada migrante traficado, con tarifas que oscilan entre 5,000 y 15,000 dólares por persona, lo que resulta en ganancias ilícitas de cientos de millones. Las sanciones también destacan la implicación en narcotráfico y sobornos a funcionarios mexicanos corruptos, particularmente en aeropuertos y puertos de entrada.
Los Sancionados: Líderes y Empresas Involucradas
Vikrant Bhardwaj, de doble nacionalidad india y mexicana (nacido el 5 de septiembre de 1986 en Nueva Delhi), es señalado como el fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se le acusa de recolectar y blanquear dinero ilícito a través de marinas, puertos deportivos y otros negocios, mientras evade a las autoridades policiales.
Entre los otros individuos sancionados se encuentran:
José Germán Valadez Flores (Valadez), empresario y narcotraficante mexicano (nacido el 4 de julio de 1977 en Coahuila), colaborador cercano de Bhardwaj que soborna a funcionarios para facilitar el tráfico de migrantes hacia Cancún.
Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), ex policía del estado de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien desde 2020 ha apoyado el tráfico de personas y drogas.
Indu Rani, esposa de Vikrant Bhardwaj y de doble nacionalidad india-mexicana, involucrada en las operaciones financieras y copropietaria de empresas en India y México.
Las 16 empresas sancionadas incluyen firmas de bienes raíces, construcción, turismo y restaurantes en México, India y EAU, utilizadas para ocultar y lavar fondos ilícitos. Entre ellas destacan la operadora turística Principessa, las constructoras Gerlife y Cargas y Regulaciones Eléctricas S.A. de C.V., así como VNV Fashions S.A. de C.V. y VVN Buildcon Private Limited.
Consecuencias de las Sanciones
Como resultado, todos los bienes y derechos de las personas y entidades designadas que se encuentren en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC. Se prohíben transacciones con ellos, y cualquier entidad propiedad en un 50% o más por los sancionados también queda afectada. Las violaciones pueden acarrear multas civiles o penales, con el objetivo de no solo castigar, sino obligar a cesar las actividades criminales.
Esta acción se coordinó con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en un esfuerzo por desmantelar un “corredor mayor de tráfico de personas” que se extiende a través de cuatro continentes. Forma parte de una serie de medidas de la era Trump contra organizaciones criminales transnacionales, similar a sanciones previas contra el Cártel de Sinaloa, “La Mayiza” y la red Malas Mañas.
Hasta el momento, no hay comentarios oficiales del gobierno mexicano, aunque en acciones previas contra instituciones financieras ligadas a cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado frustración y solicitado mayor colaboración bilateral.