Investigan a funcionarios públicos de Quintana Roo y particulares involucrados en tráfico de migrantes y lavado de dinero, revela FGE
Según los documentos desclasificados, cada migrante pagaba entre 5 mil y 15 mil dólares por el traslado completo, cantidad que variaba según la nacionalidad del solicitante.
Cancún.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que mantiene abierta una investigación penal contra funcionarios públicos y particulares presuntamente involucrados en una red transnacional de tráfico de migrantes y lavado de dinero liderada por el empresario indio Vikrant Bhardwaj y su organización Bhardwaj Human Smuggling Organization, la cual fue incluida la semana pasada en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operar desde Cancún.
En conferencia de prensa, el fiscal general Raciel López Salazar reveló que las indagatorias iniciaron hace más de un año y se realizan de manera coordinada con agencias internacionales.
“Era fundamental mantener la reserva del caso para no entorpecer las acciones judiciales. Teníamos identificadas rutas, movimientos financieros y domicilios utilizados como casas de resguardo”, explicó el titular de la FGE.
López Salazar precisó que los hallazgos locales coinciden plenamente con el informe difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, que detalla cómo la red operaba desde Quintana Roo para trasladar migrantes hacia el norte de México y, posteriormente, a Estados Unidos.
Según los documentos desclasificados, cada migrante pagaba entre 5 mil y 15 mil dólares por el traslado completo, cantidad que variaba según la nacionalidad del solicitante.
Tras el cruce de información con autoridades federales, la FGE identificó:
Ramificaciones financieras locales.
Colaboradores quintanarroenses.
Posible participación de servidores públicos.
“Hay nombres en la mira y no habrá excepciones. Toda persona implicada enfrentará las consecuencias legales”, advirtió el fiscal, quien anunció que en los próximos días citará a declarar a los funcionarios señalados.
La carpeta de investigación abarca no solo el delito de tráfico de personas, sino también:
Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asociación delictuosa.
Cohecho y colaboración institucional indebida.
Ello podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión en las próximas horas.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) rastrean propiedades, vehículos de lujo y cuentas bancarias vinculadas a la red. Hasta el momento se han detectado movimientos millonarios en dólares que ingresaban a Cancún desde India, Emiratos Árabes y Estados Unidos.
El pasado 28 de octubre, el Departamento del Tesoro incluyó oficialmente a Vikrant Bhardwaj y a su esposa Indu Raní en la lista de personas bloqueadas por tráfico humano. La sanción implica:
Congelamiento inmediato de todos sus activos en territorio estadounidense.
Prohibición absoluta de realizar transacciones con empresas o ciudadanos de EE.UU.
Alerta roja a instituciones financieras globales para reportar cualquier movimiento.
La FGE Quintana Roo aseguró que no descartará solicitar la extradición de los líderes de la organización una vez que se judicialice la carpeta en México.
Con esta operación, Quintana Roo se convierte en el primer estado del país en anunciar una investigación local paralela a las sanciones de la OFAC, lo que podría derivar en el desmantelamiento de una de las rutas de coyotaje más lucrativas detectadas en la península yucateca.